一元钱什么的天津中国银行？
这个事件其实是这样的，在2015年之前，津汇大楼的底商一直由一家名为天诚源的公司经营，主营业务包括外汇、贵金属等交易，当时因为生意很好所以并没有人在意该公司是否拥有相关的业务牌照。 然后事情就发生在2015年的6月份，证监会和公安部分别进驻调查，原因为其涉嫌违规提供境外账户给客户进行炒外汇等活动，涉及的金额巨大。经查，该公司并未取得相关金融业务许可，属于非法经营。
接下来就是大家关注的法律程序问题，按照我国现行法律规定，对于非法经营的案件，属于“刑法”调整的范畴；而违反国家规定，未经国家有关主管部门批准或登记，擅自从事期货交易活动，扰乱市场秩序，情节严重或者造成严重损失，构成非法经营罪。 而本案中，天诚源公司被指控通过网上交易平台为投资人提供海外交易场地，接受客户委托进行外汇买卖，交易的模式是投资人将钱打入公司在国外注册的托管机构，然后该托管机构作为客户的交易代表对外进行交易，每一笔交易都要向客户提供英文的交易确认书。 但是由于这些交易均是通过网络进行的，没有实物交割，而且交易的对手以及交易的品种都受到严格的管制，故此这种交易方式属于地下炒汇。 而炒汇虽然是一种投资行为，但是投资者一旦亏损严重则极有可能造成经济诈骗，所以在本案的审理过程中，对于被告单位及直接负责的主管人员是否具有诈骗的主观故意成为案件的争议焦点之一。
最后法院经审理认为，被告人及所在单位以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪！